платежные системы
• Просмотров: 2353
Букмекерская компания Favbet Андрея Матюхи подала иск к «Даймонд Пэй» за неисполнение обязательств
Букмекерская фирма Favbet Андрея Матюхи пытается отсудить у платежной фирмы «Даймонд Пэй», связанной с подозреваемым в помощи России членом КРАИЛ Евгением Яхнием, 364,9 млн гривен.
• Просмотров: 2317
Платежные системы Евдокимова: Как Копылова использует киргизский банк для обналичивания денег от онлайн-казино
Супруга известного крипто-скамера Николая Евдокимова, создателя «криптогосударства Децентурион», Марина Копылова вошла в совет директоров киргизского «ФинансКредитБанка». Появление в финансовой организации столь одиозного персонажа означает одно – банк решили «положить» под платежный трафик нелегальных букмекеров и казино.
• Просмотров: 2296
Судебные разбирательства и компании-пустышки: что скрывается за деятельностью финансового мошенника Заки Фарука
Владелец британской платежной системы PayFuture Заки Фарук зачищает интернет от негативной информации о себе и снова готовится кинуть своих клиентов.
• Просмотров: 2308
HUMAN нейтрализует крупную мошенническую сеть, наносящую ущерб на десятки миллионов долларов
Специалисты HUMAN недавно обнаружили и частично нейтрализовали крупную мошенническую операцию под названием Phish ’n’ Ships, в рамках которой злоумышленники создавали поддельные интернет-магазины, чтобы похищать деньги и данные банковских карт пользователей.
• Просмотров: 2316
Запутанные пути казино Pin-Up: использование Octobank и Best2Pay для сомнительных платежей
В сети обнаружены новые схемы работы казино Дмитрия Пунина, Марии Ильиной и их соратника Риддика.
• Просмотров: 2299
У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России
В конце 2024 года у российских банков истекают сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard
• Просмотров: 2327
Мошеннические схемы в финтехе: Как экс-партнер Алены Дегрик-Шевцовой Артем Ляшанов отмывал деньги игорного бизнеса через bill_line
Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.
• Просмотров: 2338
Конец RBK Money: скрытые бенефициары Корнеев и Маннанов все еще «на плаву»?
В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.
• Просмотров: 2306
Против создателей платежной системы UAPS и Cryptex возбудили уголовное дело
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex».
• Просмотров: 2308
Министерство юстиции США подает иск против Visa за монополизацию дебетовых платежей
Министерство юстиции США возбудило дело против Visa, обвиняя компанию в монополизации рынка дебетовых платежей.
• Просмотров: 2349
Bill_line и деньги игорного бизнеса России: Что известно о махинациях Артема Ляшанова?
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
• Просмотров: 2314
Турция отказалась возобновлять работу платежной системы «Мир»
Турция не собирается возобновлять работу платежной системы «Мир».
• Просмотров: 2322
PayPal вводит комиссию за неактивные счета для россиян
Американская платежная система PayPal вводит комиссию для россиян за неактивные счета
• Просмотров: 2334
Отмывание денег и уклонение от налогов: Почему владельцу «Билл Лайн» Артему Ляшанову сходят с рук финансовые махинации?
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
• Просмотров: 2351
VISA регистрирует два товарных знака в России
VISA регистрирует два товарных знака в России, благодаря чему она сможет заниматься в РФ классической кредитно-финансовой деятельностью, в том числе с криптовалютой.
