финансовые махинации (12)
• Просмотров: 2265
Кто контролирует миллиарды? Борьба за игровые финансы между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом
В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?
• Просмотров: 2284
Скандальный Ibox Bank Алёны Шевцовой помог "отмыть" миллиарды для подпольных казино
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.
• Просмотров: 2260
Сергей Мавроди оставил после себя пирамиду долгов
От умершего в 2018 году создателя МММ остались долги на 1,6 миллиарда рублей.
• Просмотров: 2273
Вернется ли опальный бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин в Россию?
Тот факт, что одиозному миллиардеру Андрею Березину удалось сбежать из страны, совсем не означает, что ему удастся избежать уголовного преследования на родине. И час расплаты всё ближе и ближе.
• Просмотров: 2274
Беглый бенефициар «Евроинвеста» Березин Андрей Валерьевич не теряет хватки к финансовым аферам
Криминальный предприниматель Андрей Березин зашел уж слишком далеко в своих попытках скрыть неминуемый крах и полное разорение "Евроинвеста".
• Просмотров: 2271
Челябинский бизнесмен Сергей Вайнштейн пойман на налоговых махинациях
Крупный челябинский бизнесмен, присевший на госконтракты благодаря дружбе с губернатором Алексеем Текслером и осваивающий миллиардные бюджеты, попался на миллионных махинациях с налогами.
• Просмотров: 2287
Соратник Сергея Чемезова наворовал миллионы и сбежал в Турцию
Сергей Иванов на посту гендиректора РТ-Капитал курировал в Ростехе проблемные активы. Выведенных миллионов хватило на получение гражданства Турции. Менеджера заочно объявили в розыск, но Анкара уже отказалась его выдать.
• Просмотров: 2245
Челябинский бизнесмен Сергей Вайнштейн пойман на налоговых махинациях
Крупный челябинский бизнесмен, присевший на госконтракты благодаря дружбе с губернатором Алексеем Текслером и осваивающий миллиардные бюджеты, попался на миллионных махинациях с налогами.
• Просмотров: 2274
Что скрывает олигарх-беглец Андрей Березин, зачищая негатив о себе в Интернете
В сети появились новости, что опять-таки из сети были через суд удалены некие компрометирующие заметки о бизнесмене Андрее Березине, основателе фирмы «Евроинвест».
• Просмотров: 2271
В Приморье банда чиновников торговала госимуществом
Управление Следственного комитета по Приморью возбудило уголовное дело в отношении экс-руководителя регионального управления Росимущества Дениса Говорчука, предпринимателя Евгения Ковальчука и еще семи фигурантов.
• Просмотров: 2285
В Самаре продано крупнейшее пароходство, новые владельцы связаны с "Роснефтью"
В Самаре наконец-то завершились торги по имуществу банкротящегося ОАО "Волготанкер". Новые владельцы могут включить грузовые порты по Волге, в том числе, и саратовский, в новую систему речных грузоперевозок до Ирана.
• Просмотров: 2297
Бывших не бывает. Часть 1
Находящийся в розыске, бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, являясь бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены.
• Просмотров: 2299
Выявлены новые схемы пополнения Фонда Ахмата Кадырова
Стали известны новые схемы пополнения бюджета Фонда Ахмата Кадырова для нужд СВО — среди них: продажа фиктивного участия в спецоперации с гарантированными наградами и иммунитетом от тюрьмы, а также заказные уголовные дела в отношении неугодных и их преследование.
• Просмотров: 2274
В Красноярске арестован директор ООО «Промстрой» Декард Ханагян
В Красноярске задержан генеральный директор и учредитель ООО «Промстрой» Декард Ханагян в рамках расследования дела о картельном сговоре с бывшим руководителем МП «Специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) Дмитрием Сакирко.
• Просмотров: 2272
Криминальный шлейф финансовых махинаций собственника «Евроинвеста» Андрея Березина
Опальный олигарх и собственник "Евроинвеста" Андрей Березин, скрывающийся от российского правосудия за границей, нанял команду скандально известного афериста и педофила Санчеса для массовой зачистки интернета от негатива и компромата.
